世纪金融网深圳南山警方对外公布破获特大“虚假期货交易平台”诈骗案，一举捣毁诈骗窝点14个，刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人，冻结涉案账号113个，该案涉案资金10亿多元，警方已冻结其中8840万元。据介绍，这是南山公安分局迄今以来破获的最大诈骗案，也是南山公安史上最大的一次抓捕行动。据初步统计，被骗人数近7000人，有的人在半小时内交易3次就输掉20万元。
涉案交易平台后台实物数据交割为零
2017年2月以来，南山警方陆续接到多名市民报警，深圳竹子林有家“广东创意文化产权交易中心”，在网络平台上炒作文化艺术品，有人短短几天就亏损了20多万元。经梳理，警方发现，该公司合谋骗取客户大额投资金，涉案金额高达数百万元，受害人众多。“该公司其实没有任何实物生产和交割，后台实物交割数据为零。”警方表示。
2月28日，南山警方对该案正式立案侦查。
警方通过深入调查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，实际上是打着文化交易所的幌子，购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，采用T+0模式及33倍杠杆，暗扣高额手续费（买卖一次高达10.56%，再操作手续费又翻高）、延期费等费用。
为了实现犯罪利益最大化，该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，按比例瓜分犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入代会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账（入金）。在炒作过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损，犯罪嫌疑人会按照不同比例赚取提成。
南山区检察院全程参与案件侦办
据悉，南山警方创新运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”“统筹指挥模式”，对该案件进行“全链条”打击。3月30日，南山警方组织各警种出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人,带回审查371人。
这是南山区公安史上最大的一次抓捕行动，南山警方对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人42人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万元，涉案金额达10亿多元。
在此次案件的侦破过程中，南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式，邀请检察院全程参与，指导专案侦查，为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。目前，此案共刑事拘留240人，逮捕233人。南山警方正在进一步梳理证据，追缴赃款，追逃其他犯罪嫌疑人员。据初步统计，该案受害人近7000人，大部分人还不知道自己被骗。
（来源：中国证监会）
