世纪金融网教育署今天召集钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其商业伙伴和珠宝连锁发起人Mehul Choksi，就其对旁遮普国家银行1140亿卢比的涉嫌欺诈行为进行的洗钱调查，甚至在其突袭行动中没收了价值54.9亿卢比的钻石和珠宝。官员说。
该机构要求Modi设在孟买的珠宝连锁总部向其在澳门，北京，纽约和伦敦的海外商店发出销售禁运，等待调查，该机构将调查范围从17个扩大到了35个城市。
通过今天的行动，在这种情况下，钻石，黄金和珠宝的总缉获量已达564.9亿卢比。
该机构表示，它是根据展厅和商店的存货价值得出的，也是公司购买商品的价格。
“ ED在印度的Nirav Modi案中对35个地点进行了进一步搜索，没收了价值54.9亿卢比（账面价值）的钻石，黄金和珠宝。到目前为止，总缉获量为564.9亿卢比，”执行局在一份声明中说。
他们说，从昨天开始的突击行动预计将在明天继续。
他们补充说，莫迪和乔克西都已根据《防止洗钱法》（PMLA）被传唤，并被要求在2月23日在此案的调查人员处决。
他们说，这些通知被移交给了两个商人的公司的主管，因为两个人都不在该国。Modi以他的名字经营珠宝品牌链，而Choksi是Gitanjali Gems的发起人。
ED还动了外交部取消了他们的护照，之后MEA今天暂时将其暂停。
该机构已经提起了新的PMLA案，对Choksi及其晋升的公司提起了新的CBI FIR诉讼。
该机构已根据CBI FIR登记了针对这两个事件的PMLA案件，这是PNB投诉的结果。
该机构正在调查据称欺诈的银行资金是否已被清洗，这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
莫迪现年46岁，自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人榜单上。由于涉嫌欺骗国营的PNB达28.0亿卢比，CBI以及妻子，兄弟和Choksi于1月31日被预订。 。
该银行随后在周二又向CBI提出了两次投诉，称该骗局的价值超过1140亿卢比。
珠宝设计师被认为是该国公民，但他的兄弟Nishal和妻子Ami不是印度国民。CBI曾说，他们都在1月1日至6日离开印度。
