PMC银行案例：ED说，普拉弗尔·帕特尔（Praful Patel）使用了Wadhawans的飞机八次

麻烦由前联邦部长普拉弗·帕特尔（Praful Patel）接管，执法局（ED）在属于HDL推动者Wadhawans的飞机的乘客舱单上找到他的名字。

ED审查了435.5亿卢比的旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行（PMC）银行贷款案的文件显示，帕特尔在2012年担任民航部长时曾多次使用这架飞机。

在这种情况下，调查机构已经查获了Privilege Airways拥有的两架飞机-庞巴迪Challenger-300 VT和Falcon 2000 VT。住房发展与基础设施（HDIL）的Rakesh Wadhawan和儿子Sarang Wadhawan是Privilege Airways的董事。

根据ED的消息来源，Patel在2012年2月至5月之间至少使用了八架飞机。文件显示，在这次访问中，国民党国民党（NCP）的领导人由其他一些党的领导人陪同。目的地主要是孟买到那格浦尔，德里和贡迪亚。

到目前为止，ED在PMC洗钱案中已附加并确定了价值383亿卢比的资产。这些资产属于其董事，发起人，PMC银行官员等。它说，不动产和动产都将在评估后根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定附加。

据报道，在对该案进行搜索期间，ED发现了有罪的文件，其中显示了窃取资金和滥用资金的情况。某些交易显示出明显的转移用途，例如从PMC银行获得的9.8亿卢比的贷款转给了M Estate Developers，这是Rakesh Wadhawan的紧密业务伙伴的独资企业。孟买警察EOW除PMC银行前托马斯·乔·托马斯（Joy Thomas）的前MD外，还已逮捕了与此案有关的Wadhawan人。