世纪金融网弗朗切斯科·瓜拉西奥（Francesco Guarascio）
布鲁塞尔（路透社）-欧盟一份文件草案显示，欧盟已经准备好收紧洗钱规则，而此前的改革被认为不足以解决一系列银行丑闻。
去年，有史以来规模最大的洗钱丑闻之一被曝光，欧盟监管机构对此措手不及。这起丑闻涉及2007年至2015年之间通过丹斯克银行（CO：DANSKE）的爱沙尼亚小分支机构支付的约2000亿欧元（合2223亿美元）可疑款项。
当欧洲大陆其他较小案件在2018年9月出现丹斯克丑闻时，欧盟刚刚通过了反洗钱规则的第五次修订。但是，由于其28个州之间利益冲突而被淹没，大修很快显得不够。
路透社看到的一份欧盟文件草案称，现在敦促欧盟委员会，欧盟的执行机构，迅速评估现有立法产生的任何限制，并提出解决方案。
该案是由欧盟轮值主席国在十月初的一次会议上对该问题进行辩论后编写的。
草案文本说，委员会应考虑将洗钱监督权移交给欧盟机构，并提出一种协调国家调查员的机制。
尽管犯罪组织经常在国外洗钱其非法活动的收益，但打击金融犯罪的斗争主要由国家当局处理，而国家当局并不总是充分合作。
欧洲中央银行和欧盟议会表示，一个具有欧盟范围监督权的机构可以解决这一缺陷。
芬兰文本有望在12月的欧盟财长理事会会议上获得通过，但可能会发生变化。一位欧盟官员说：“在通过之前，仍有许多讨论。”
长期以来，许多政府一直反对改变金融犯罪监管，担心它们将被迫共享敏感信息。
但是，严格规定的支持者是积极的。绿党负责财务事务的首席代表斯文·吉戈尔德（Sven Giegold）说：“安理会第一次支持欧洲议会要求建立一种真正的欧洲打击金融犯罪的方法。”
该文件草案还呼吁对现有规则和未来规则进行更紧密的协调，以减少各州在运用这些规则时的酌处权。
目前，政府可以自由地对违法者单独处以罚款，在某些情况下甚至处在非常低的水平，并且尽管有指南建议相反，也可以将其保密。
