PNB欺诈案：政府要求PNB和阿拉哈巴德银行董事会对CBI收费表中指定的官员采取行动

中央调查局之后不久？向旁遮普国家银行和阿拉哈巴德银行现任和前任官员提起了指控表。财政部指示这两家银行？？？委员会“剥夺”这些官员的权力。

被指控的官员包括Usha Ananthasubramanian，阿拉哈巴德银行的首席执行官兼董事总经理（MD）和PNB的前任负责人。

周一，调查机构向PNB提起了指控书，指控该商人在尼加拉瓜·莫迪（Nirav Modi）与银行官员勾结下，在PNB进行了超过1300亿卢比的欺诈行为。

金融服务部（DFS）秘书Rajeev Kumar告诉记者，已要求阿拉哈巴德银行和PNB的董事会“撤资”。有关所有权力的官员。

“我们已经向董事会中的董事发出了正式信函，由于这是董事会的决定范围，董事会将做出适当的决定，”库玛说。

CBI官员告诉记者，该调查机构还对两名现任PNB执行董事KV Brahmaji Rao和Sanjiv Sharan提出了指控。官员们补充说，该指控单仅与针对莫迪的案件有关。在第二起案件中，涉及Gitanjali集团发起人Modi的叔叔Mehul Choksi的另一笔费用单将在稍后提交。

饶和夏兰也被“丢掉了”他们的责任。

据库马尔介绍，外勤部在大约10天前进行了初步评估，发现有失误，现在，政府已向PNB寻求解释。

目前，PNB董事会会议正在进行中，政府将很快收到更多有关此案结果的消息。

Ananthasubramanian目前是阿拉哈巴德银行（Allahabad Bank）的总经理兼首席执行官，他在2015年8月至2017年5月期间领导PNB。在2011年7月至2013年11月期间，她还曾在PNB担任执行董事，之后被任命为Bharatiya Mahila银行的董事长兼总经理。

值得注意的是，到目前为止，尚无2011年和2017年其他PNB负责人的任命。

2月14日，旁遮普国家银行向证券交易所透露，它已于1月底向CBI提交了一份正式投诉，涉及价值近1,140亿卢比的欺诈性交易。

根据投诉，PNB孟买布雷迪大厦分行的一些员工与莫迪和乔克西公司的代表合谋，通过该银行的SWIFT网络发布欺诈性的经营承诺书。莫迪（Modi）和乔克西（Choksi）使用欺诈性的贷款单位（LoU）作为担保，从外国贷方以及印度贷方的海外分支机构获得贷款。但是，PNB既没有任何此类LoU发行记录，也没有批准对Modi公司的任何基金或非基金敞口。