监管机构Sebi周三澄清说,它没有收到ICICI银行或任何其他实体的任何和解申请,涉及其首席执行官Chanda Kochhar,她的丈夫及其业务往来的涉嫌监管失误的调查。
此外,市场监管机构表示,ICICI银行和科赫哈尔(Kochhar)已回复其发出的展会原因通知。
举报人向政府机构报告说,ICICI银行和Kochhar家族的业务往来一直受到Sebi和其他机构的监管,这家公司在与现已破产的Videocon集团的交易中有一些交换条件。
2012财年,该银行因涉嫌违反自己的贷款规范,向Videocon集团提供了325亿卢比的贷款,此后Videocon集团不再为这家银行服务。
“特此澄清,ICICI银行和钱达·科哈尔已提交答复,以显示塞比发出的原因通知。需要进一步澄清的是,Sebi尚未收到ICICI银行或与该事件有关的任何其他实体的任何和解申请,”该监管机构在一份声明中说。
早些时候,美国证券交易委员会(Sebi)在对ICICI银行,科赫哈尔(Kochhar)及其他人进行初步审查后,向其发起了审理通知,要求对他们发起审判程序,理由是涉嫌违反与其商业交易中“利益冲突”有关的上市披露准则Videocon Group的丈夫。
银行和科赫哈尔一直坚持没有违反监管规定,并且她不知道丈夫的具体交易。
根据Sebi的初步调查,在过去的几年中,Kochhar的丈夫Deepak与Videocon集团进行了许多业务往来。
此外,除了其他协会之外,Deepak和Videocon首席执行官Venugopal Dhoot都是NuPower的联合创始人和发起人。
扫描器下的案件包括该银行在2012年向Videocon贷款的大量贷款风险,以及据称Kochhar家族参与了该贷款的重组。
Kochhar和她的家人还面临关于向Essar集团离岸子公司提供贷款的交换协议和利益冲突的指控。