世纪金融网凯伦·弗赖菲尔德（Karen Freifeld）和史蒂夫·斯特克洛（Steve Stecklow）
路透纽约/伦敦-汇丰控股有限公司（LON：HSBA）PLC对华为技术有限公司与一家涉嫌在伊朗的前台公司的联系进行的内部调查发现，这家中国电信设备制造商在据称出售了该公司几年后仍与该公司保持着密切的财务联系。路透社审查的文件显示。
汇丰银行于2016年末和2017年对华为进行了调查，当时该银行正试图让美国司法部（DOJ）撤销对该银行自身涉及美国制裁的不当行为的刑事指控。
该银行的调查结果尚未公开，在2017年向美国司法部的一系列演讲中给出了。该部门利用它们帮助将当前针对华为首席财务官孟万洲的刑事案件提起。
她被指控通过虚假陈述华为与涉嫌的前台公司Skycom Tech Co Ltd的关系，共谋骗汇丰银行和其他银行。华为表示，Skycom是伊朗的本地业务合作伙伴，而美国则认为，Skycom曾是伊朗的一家非官方子公司。隐藏了华为在伊朗的业务。华为和Skycom也是美国案件的被告，被指控存在银行和电汇欺诈行为，并违反了美国对伊朗的制裁。
美国当局指控华为利用Skycom在伊朗获得禁运的美国商品和技术，并通过国际银行系统将资金运出该国。由于华为的欺骗，美国当局指称，汇丰银行和其他银行通过美国清算了超过1亿美元与Skycom有关的交易，这可能违反了华盛顿当时针对与伊朗开展业务的经济制裁。
华为拒绝对此事发表评论。该公司否认了此案的指控。
汇丰银行发言人罗伯特·谢尔曼（Robert Sherman）表示：“汇丰银行向司法部提供的信息是根据正式要求提供的，包括陪审团大传票或其他根据延期起诉协议或类似法律义务提供信息的义务。”
他补充说：“美国司法部已经确认，本案未对汇丰银行进行调查。”
司法部发言人拒绝置评。
华为创始人的女儿孟在12月在温哥华被捕。在美国政府试图将她引渡到银行和电汇欺诈指控期间，她仍然可以保释。此案发生在华盛顿与北京之间的贸易紧张局势加剧之际，以及美国担心华为的设备可用于中国间谍活动的时候。这家总部位于深圳的公司是全球最大的电信网络设备制造商，一再否认这些说法。
孟坚称，她对她的指控是无辜的。
路透社12月报道说，汇丰在起诉书中仅称为“金融机构1”？在华为案中尤为突出。汇丰对华为的内部调查是首次报道。
汇丰银行的文件包含有关华为与Skycom的关系的新财务详细信息，以及华为声称其于2007年将Skycom出售给该公司的公司Canicula Holdings Ltd.。这三家公司以前在汇丰银行都有银行账户，而Skycom和Canicula账户是银行的一部分内部称为“华为大师班”。
文件显示，汇丰银行的调查发现这三家公司之间有许多联系，这表明华为在声称的出售之后很久就控制了Skycom和Canicula。例如，Canicula的地址是“ c / o Huawei Technologies”。
调查还发现，华为为Canicula购买Skycom提供了资金，文件显示该交易直到2009年12月才完成，向Canicula提供了约1400万欧元的贷款。Canicula一年后使用Skycom的资金偿还了华为。
汇丰银行于2013年要求华为关闭Skycom和Canicula帐户后，华为员工协助该银行。根据文件显示，应华为要求，Skycom帐户中的剩余资金已转入华为银行帐户。
汇丰银行关闭账户的举动是在路透社分别于2012年和2013年发布有关华为，Skycom，Canicula和Meng的报道之后进行的。文章???汇丰银行文件和起诉书中都引用了哪些内容？报道称，Skycom曾提出在2010年向伊朗最大的移动电话运营商出售至少价值130万欧元的禁运惠普计算机设备。路透社还报道说，孟在2008年2月至2009年4月期间担任Skycom董事会成员。
可以在这里阅读更早的路透社报道https://www.reuters.com/article/us-iran-huawei-hp/exclusive-huawei-partner-offered-embargoed-hp-gear-to-iran-idUSBRE8BT0BF20121230和此处https ：//www.reuters.com/article/uk-huawei-skycom/exclusive-huawei-cfo-linked-to-firm-that-offered-hp-gear-to-iran-idUKBRE90U0CA20130131。
起诉书称，银行部分是基于路透社报道中华为的虚假陈述。它没有违反对伊朗的制裁，而且Skycom是当地的合作伙伴？？？继续与华为和Skycom开展业务。
汇丰银行有其自身的制裁问题。2012年，该公司支付了19.2亿美元，并与司法部达成了一项五年延期起诉协议，以无视旨在防止洗钱和处理违反制裁交易的规则。
根据该协议，汇丰银行同意加强制裁和反洗钱计划，并在任何调查中与司法部合作。为了调查华为，它聘请了Latham＆Watkins律师事务所。
该律师事务所未回应置评请求。
根据汇丰银行的文件，调查人员进行了100多次采访，审阅了超过292,000封电子邮件，并分析了多年的金融交易。在2017年2月至2017年7月期间，至少有四次向司法部作了介绍。该银行的刑事指控于2017年12月被驳回。
该行对华为的调查发现，应华为的要求，汇丰银行当时的亚太区全球银行业务副主管艾伦·托马斯（Alan Thomas）于2013年8月会见了孟。根据汇丰银行的文件，孟后来向托马斯提供了英语PowerPoint演示文稿，其中说华为已经出售了其在Skycom的股份，并且她不再担任董事会成员。演讲将Skycom描述为华为在伊朗的“商业伙伴”。那个演讲???美国指称其中包含“许多不实陈述”？在针对孟的美国案中发挥核心作用。
于2017年退休的托马斯拒绝置评。
文件显示，在与孟的会面后的几个月，汇丰银行考虑是否保留华为作为客户。该银行最初认为声誉风险是可以接受的，并保留在华为身上。但是，根据起诉书，汇丰银行在2017年左右告诉华为，它将终止双方的关系。
汇丰银行的调查还发现Canicula发现了涉及叙利亚或涉及叙利亚银行的金融交易。路透社上个月报道说，直到2017年，Canicula都在叙利亚开展业务，并与华为建立了联系。像伊朗一样，叙利亚也受到美国的制裁。
此后，两名熟悉卡尼库拉在叙利亚行动的人士告诉路透社，华为利用该公司规避了在该国的制裁。
汇丰银行还告诉司法部，它已经知道伊朗有一家与Skycom有关的公司。汇丰银行文件显示，2016年8月，英国工程招聘公司Matchtech Group Ltd通知该银行，Matchtech的子公司已提供承包商以支持2010年至2016年伊朗的电信项目。
汇丰银行的文件显示，该子公司Networkers International Ltd已与Skycom和华为签约，并已从Skycom收到美元付款。文件显示，这笔付款总计约760万美元。Matchtech告诉汇丰银行，Networkers于2016年10月终止了与Skycom的伊朗相关合同。
Matchtech现在称为Gattaca plc。加塔卡的发言人拒绝置评。
