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案例解析
南京亚太化工电子交易平台（以下简称“南京亚太”）为 例。作为江苏省清理整顿后保留的交易场所，南京亚太以现货为 依托，采用标准化合约竞价电子撮合、T+0、每日无负债结算、 杠杆、保证金、强制平仓等交易方式，以收取手续费为盈利模式。 但该平台总经理谢某、副总经理郑某某和陈某某等相关涉案人员 擅自发展所谓的“做市商”，将南京亚太的木糖醇、液碱、甘油、 双氧水、甲醛、草酸等部分交易品种和业务外包。这些做市商向 下继续发展代理商，他们共同通过互联网、微信、电话等方式公 开营销，利用南京亚太提供的后台数据，采用先提供“正确情报”， 以小额盈利诱导客户加大投资，后提供虚假行情信息，反向操纵 价格的方式，致使投资者大幅亏损。做市商与南京亚太按照 85% 与 15%的比例瓜分投资者亏损资金，做市商将取得的 85%客户亏 损再在其与代理商之间进行瓜分。据统计，谢某、郑某某、陈某 某等人共同获取非法利益合计人民币 7972.32 万元。
2015 年 11 月，三人分别被浙江省绍兴市人民法院以诈骗罪判处无期徒刑、 有期徒刑十三年、有期徒刑七年，同时被处以相应罚金。 在已发生或判决的案例中，不法分子往往以商品现货交易为 幌子，诱导投资者参与非法期货交易活动，造成投资者财产损失。 投资者对此应保持高度警惕，并特别注意以下两点：一是商品现 货交易通常采取买卖双方“一对一”的方式协商确定品种、价格、 数量、交货日期等合同条款，而不能采取国发[2011]38 号和国 办发[2012]37 号文件中禁止的集合竞价、连续竞价、电子撮合、 匿名交易、做市商等集中交易方式；二是商品现货交易通常要发 生实物交割，而不是通过结算买卖差价的方式了结交易。若有人 劝诱你参加与上述特点不相符合的“商品现货交易”，请当心卷 入非法期货交易活动，并可向当地公安机关举报。
《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或 者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期 货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。但实际 中，期货交易因其特殊的交易制度，常被不法分子拿来利用，设 立各种名目的现货交易平台或中心，这就涉嫌非法经营罪。其实 要辨识非法期货活动，只需从以下四个角度来考量：一是辨识主 体资格。按照前述规定，开展期货业务需要经中国证监会核准， 取得相应业务资格，否则即为非法机构。投资者可以登录中国证 监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业 人员信息，或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。二是辨 识营销方式。一些不法分子喜欢以“老师”、“期神”自居，常常 发出只要跟着他做，就能赚大钱等只强调收益不关注风险的犀利 言辞。投资者需要知晓，包括期货在内的任何金融产品投资都是 遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则，没有“天上掉馅饼” 的好产品。合法的期货经营机构以适当性制度为指引，讲究“把 合适的产品卖给适合的投资者”，是不得进行此类虚假宣传的。 投资者遇到这种夸张的宣传手法，请一定注意提高警惕。三是辨 识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母 和数字构成，或采用仿冒方法，在合法期货经营机构网址的基础 上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国 期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址，识别非法期货网 站。投资者请勿登录非法期货网站，以免误入陷阱，上当受骗。 四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展 业务，也只能以公司的名义开立银行账户，而非法机构往往以个 人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名 义开立的账户，投资者即可果断拒绝。
（来源：中国期货业协会）
