世纪金融网德里的一家法院已起诉旁遮普国家银行（PNB）的11名高级官员，包括前任和现任执行官以及现任董事总经理，涉嫌违反银行业法规和犯罪阴谋。
大都会治安法官Dharmender Singh要求PNB董事总经理兼首席执行官Sunil Mehta，执行董事Sanjiv Sharan，前MD Usha Ananthasubramanian，前执行董事RS Sangapure以及其他七人在5月24日出庭应诉。印度储备银行。
法院还传唤现任总经理I J Arora，助理总经理T R Venkateswaran和I P Singh，首席执行官S K Srivastava，前总经理Nehal Ahad和Rakesh Kumar以及前副总经理Sunil Mohan。
在其投诉中，印度储备银行声称未遵守其2016年指示商业银行（包括PNB）将其核心银行系统与各种关键应用程序集成的指令，以减少在线欺诈。
另请阅读：RBI对不遵守SWIFT操作规定的PNB征收2卢比的罚款中央银行声称，被告故意和故意在其合规报告中提供了虚假信息，PNB的核心银行系统未与应用程序集成在一起，SWIFT与RBI的核心银行解决方案（CBS）也没有在线集成。
SWIFT是一种消息传递系统，使银行和金融机构可以通过加密代码发送和接收有关金融交易的信息。
印度储备银行进一步指控，尽管被告未意识到将SWIFT与CBS整合的风险和影响，但仍故意在合规报告中作了虚假陈述。
另请阅读：为什么PNB的股票可能很快无法恢复华尔街的信心印度储备银行在发给包括PNB在内的所有商业银行的通函中建议银行加强对通过SWIFT或类似接口进行资金转移的操作环境的控制，并建议银行尽量减少直接创建支付消息的做法在SWIFT环境中通过CBS进行路由。
印度储备银行声称，该案是在PNB孟买布雷迪之家分公司的系统检查过程中发现的，发现该官员过去几年提供的信息完全是虚假的。
“被告人完全不顾其《 1949年银行业管制法》的法定义务，故意作了虚假陈述。
指控说：“被告故意向印度储备银行提供虚假和误导性陈述，而且是出于共同意图和彼此的同意。”
