瑞士EFG银行将通过司法部计划交易支付2900万美元

路透社）-EFG银行欧洲金融集团（European Financial Group SA）及其私人银行部门将向美国司法部支付超过2900万美元，以避免可能因帮助美国人逃税而受到起诉。

该银行根据司法部于2013年启动的一项自愿计划达成和解，该协议允许瑞士银行通过披露有助于美国账户持有人隐瞒资产的跨境活动来解决潜在的刑事指控。

根据该计划，银行还必须提供有关接受调查的美国纳税人帐户的详细信息。已经接受刑事调查的银行被排除在该计划之外。

该银行在其网站上发布的一份声明中说，该协议“消除了不确定性的主要根源，并将使高级管理人员可以将更多的时间用于实现可盈利的增长。”

该行表示，此项罚款高于该公司为达成和解协议已预留的1080万美元。

美国司法部说，在2005年至2013年之间，有七名总部位于瑞士的EFG银行家总共出访了至少72次美国业务。

一位银行家建立了一个由两名美国律师，一名会计师和一家信托公司组成的客户推荐系统。律师要求银行家不要携带计算机前往美国，而要使用传真而非电子邮件来传达有关客户的信息。这些措施将阻止当局了解其身份和安排。

“然后，我将在BestBuy上给我买一个，然后在旅行时留在那里使用。因此，我永远都不会在边境上偷电脑。”该银行家说。据司法部称，该银行没有透露银行家的身分。

美国司法部说，自2008年8月以来，EFG总共持有919个与美国有关的帐户，总峰值约为15.8亿美元。

司法部最近几个月宣布了其瑞士计划下的一系列其他定居点。11月24日，德意志银行（Deutsche Bank AG）位于瑞士的子公司与司法部达成和解，同意支付超过3,100万美元。