企业获得了2万卢比的非法资金；看门狗警惕

收入情报机构和资本市场监管机构Sebi扫描了多达500宗案件，这些案件以不可兑换债券和私募为幌子非法筹集了高达20亿卢比的非法资金。官方消息人士称，收入情报机构怀疑这些金融工具被滥用来洗黑钱，已与印度证券交易委员会（Sebi）和其他监管机构共享了细节，以采取进一步行动。虽然发行非传染性疾病和私人配售是真正的金融交易，但调查显示，一些未上市的公司利用至少有500例监管缺口，动员了约20亿卢比的资金，而没有遵守Sebi。 s和其他规定。

NCD是不能转换为股票的金融工具，而非公开发行股票不涉及公共股东，因此最多只能有49位投资者。消息人士称，非传染性疾病和私人配售计划（PPPs）已经成为将黑钱伪装成真正资金的主要方式，导致收入情报机构和包括Sebi在内的金融市场监管机构更加严格地进行此类活动。已经注意到，在利用某些监管空白的同时，最近有大量的小型金融公司如雨后春笋般冒出来。

为了检查这种威胁，有人建议通过中华民国及时向塞比暗示这种情况来建立预警系统。税收情报官员说：“这个问题正在最高级别上进行审议，并将采取必要的措施，以使非法资金不会通过国家数据中心。”他说，一个由多个机构组成的团队正在调查这些金融公司通过NDC进行资金转移的案例。

在最近给投资者的警告通知中，塞比还表示：“一些未上市的公司通过发行包括非公开发行债券或非可转换优先股的私募股票诱使散户投资者，而没有遵守《公司法》和塞比的规定。法规。”这些公司通过不披露关键信息（如投资者数量和用于筹集资金的金融工具类型）避免了Sebi的审查。任何涉及49个以上投资者的集资活动都将公开发行，并属于Sebi的职权范围。